"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере 17-20 января 2005

В Москве ограблен пункт обмены валюты
ИА Regnum

В Москве было совершено нападение на кассира пункта обмена валюты ООО "Русский банк Капитал". В помещении игрового клуба "Крейзи Кеш", расположенного в Зеленограде на улице Юности, двое неизвестных, воспользовавшись открытой дверью обменного пункта, нанесли побои, 39-летней кассирше, связали ее скотчем и забрали около 285 тыс. рублей и 17,5 тыс. долларов. Пострадавшую пришлось госпитализировать с сочетательной травмой и ушибленными ранами лица.


Кредитные мошенники сели добровольно
Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Фрунзенского райсуда Владивостока в отношении гендиректора ООО "Торговый дом 'Урал'" и его заместителей - Валерия и Галины Новоселовых. Как установило следствие, супруги Новоселовы изготовили фальшивую копию  бухгалтерского баланса ООО, внесли в него данные, свидетельствующие об устойчивом хозяйственном и финансовом положении предприятия. Копия была заверена поддельной подписью инспектора МНС РФ по Ленинскому району Владивостока и поддельным оттиском штампа отдела камеральных проверок той же инспекции. Были изготовлены и другие подложные документы, необходимые для получения кредитов. Используя эти документы, супруги Новоселовы смогли получить кредиты в трех приморских банках: в июне 2003 года 3 млн руб. в Дальневосточном банке, в сентябре того же года 3 млн руб. в Востокбизнесбанке, в январе 2004 года -- 5 млн руб. в Россельхозбанке.
Попались мошенники после того, как вновь обратились в Дальневосточный банк за кредитом в 4 млн руб. На этот раз сотрудники банка при тщательной проверке представленных документов смогли установить их подложность и подали заявление в правоохранительные органы.
Валерий Новоселов осужден к двум с половиной годам, его супруга Галина - к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мошенники также обязаны возместить банкам финансовый ущерб. Как сообщила старший помощник прокурора Приморья Ирина Номоконова, это первый в судебной истории края случай осуждения мошенников за махинации с банковскими кредитами.


Morgan Stanley заплатит $19 млн за сокрытие информации
По материалам зарубежной прессы

Американские регуляторы не устают требовать от участников фондового рынка, чтобы они не вводили инвесторов в заблуждение, скрывая от них важные данные. Последней жертвой регуляторов стал инвестиционный банк Morgan Stanley, которого Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) оштрафовала на рекордные $19 млн.
NYSE наказала Morgan Stanley за то, что перед продажей ценных бумаг банк не рассылал инвесторам проспект эмиссии с указанием всех рисков. Биржа также обвинила Morgan Stanley в многократных нарушениях при раскрытии информации о торговых операциях и в недостаточном внутреннем контроле. Размер штрафа учитывает и то, что Morgan Stanley не смог вовремя решить проблемы, появившиеся ранее. $13 млн банк заплатит за нарушения при рассылке проспектов, в раскрытии информации и отчетности. Остальное - за махинации двух своих сотрудников, из-за которых инвесторы потеряли более $60 млн.
Надзорное подразделение NYSE, возглавляемое Ричардом Кетчумом, несколько месяцев вело расследование в отношении Morgan Stanley. В итоге банк согласился выкупить у инвесторов ценные бумаги, которые они приобрели, не получив проспект эмиссии, и возместить им убытки. NYSE отмечает, что во время расследования банк неизменно проявлял готовность к сотрудничеству.


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru