Преступления в банковской сфере 9-14 декабря 2004 г.
У банков не будет тайн
Ведомости (Москва)
Трое депутатов "Единой России" во главе с зампредом думского комитета по
безопасности Михаилом Гришанковым внесли в Госдуму поправки в законы о
банковской деятельности и об оперативно-розыскной работе. "Единороссы" хотят
разрешить работникам правоохранительных органов еще до возбуждения уголовного
дела получать в банке информацию о движении денег клиента, если есть оперативная
информация о правонарушении. При этом разрешить доступ к банковской информации
может только суд.
Некоторые эксперты опасаются, что лишняя возможность узнать
о движении денег создаст еще один повод для злоупотреблений.
Притворились, но кредит взяли
Калининградская
правда (Калининград)
Несколько часов в Арбитражном суде Калининградской области длилось
заседание по скандальному делу о кредите "Дрезднер банка". В своё время процесс
инициировал прокурор региона, подав иск к обладминистрации, Региональному фонду
развития Калининградской области (РФРКО) и "Дрезднер банку" о "признании
ничтожным кредитного соглашения от 18 ноября 1997 года и применении последствий
недействительности ничтожной сделки".
Рассмотрение дела было вновь отложено.
Дело в том, что удовлетворено ходатайство представителя компании "Дьюк
инвестмент Лтд" об отводе одного из арбитражных заседателей. Очередное судебное
заседание по кредитному делу назначено на 20 января 2005 года", -сообщил
пресс-секретарь Арбитражного суда Игорь Белов.
Американские системы денежных переводов обязали ужесточить
контроль за зарубежными представительствами
АФИ М3-медиа
Министерство финансов США утвердило правила, согласно которым все
американские системы денежных переводов обязаны лучше контролировать свои
представительства за рубежом на предмет подозрений в отмывании средств и
финансировании терроризма.
Как пояснили "М3-медиа" в российском
представительстве "Вестерн Юнион", - одной из американских систем денежных
переводов, широко представленной в России, такой документ действительно
существует.
Более того, уже на протяжении года в "Вестерн Юнион" действует
жесткая практика: если в отношении банка-партнера системы начато расследование
надзорных органов по вопросу причастности банка к финансированию терроризма,
"Вестерн-Юнион" прекращает сотрудничество с этим банком. Такие прецеденты
уже были, но не в России и странах СНГ.
На сегодняшний день в России, помимо
"Вестерн Юнион", работает и система денежных переводов Moneygram.
|
вернуться назад
