 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 25-26 ноября 2004 г.
"Потребкооперацию" подозревают в
мошенничестве
"Парламентская газета"
Силовую операцию по выемке документов провели на днях сотрудники ОБЭП УВД ЦАО
г. Москвы в помещении Центрального союза потребительских обществ России
(Центросоюза РФ). Формальным поводом для операции "Потребкооперация", назовем ее
так, стали поручение заместителя Генерального прокурора РФ А.Г. Звягинцева и
последующие указания нижестоящих прокуроров Москвы по проверке обращения в
Генеральную прокуратуру одного уважаемого лица. В этом обращении
сообщается, что якобы Центросоюз присвоил крупную сумму из банков "Еврофинанс" и
Внешторгбанк.
Крымские банкиры "отмывали" деньги
Новый Регион
(Крым)
Прокуратурой Нижнегорского района возбуждено уголовное дело в отношении
должностных лиц отделения Ощадбанка, которые подделывали банковские документы, в
частности, свидетельствующие о наличии у должника залогового имущества.
Всего по фактам совершения преступлений в сфере банковской деятельности
прокуратурой Крыма возбуждено 14 уголовных дел. В их числе, "отмывание" денег
чиновниками Главного управления Национального банка Украины в автономии.
Аферист из Свердловской области построил "пирамиду" на рынке
недвижимости
"Новый регион"
УВД Самары собирается возбудить уголовное дело в отношении жителя
Свердловской области, обманувшего свыше 500 человек. Как сообщает самарская
телерадиокомпания "СкаТ", правоохранительные органы изъяли документацию в
самарском филиале столичной ипотечной компании "Европейская финансовая группа".
Строительством данная фирма не занималась, подыскивала клиентам вторичное жилье.
Всего было заключено больше 500 договоров с гражданами, в основном из Самары
и Тольятти. 20 процентов от стоимости будущей квартиры клиентов просили внести
сразу. Это примерно составляло по 200-300 тысяч рублей. Остальные 80% по
договору нужно было выплачивать в течение 10-ти, реже 20-ти лет.
Обманутые
граждане соглашались на все условия, лишь бы побыстрее получить жилье. А в итоге
получили только приглашения прийти в милицию. Собрав деньги, а это, по данным
правоохранительных органов, свыше 50 млн. рублей, "Европейская финансовая
группа" и ее руководитель, некий господин Зельманчук, кстати, уроженец
Свердловской области, покинули Самарскую область. По оперативной информации,
главный фигурант уехал в Москву.
В настоящий момент милиция пытается найти и
опросить всех пострадавших от действий строителей "пирамиды".
|
вернуться назад
