 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 23-25 октября 2004
Москва: "Прима-банк" проверяется на причастность
к финансированию террористов
ИТАР-ТАСС
В ходе расследования уголовного дела о захвате заложников в театральном
центре на Дубровке в октябре 2002 года следствие проверяет информацию о
причастности к финансированию терроризма одного из московских банков. Об этом
корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в прокуратуре Москвы.
"В
настоящее время предварительное следствие проверяет информацию о причастности
коммерческого банка "Прима-банк" к финансированию актов терроризма и оказании
пособничества террористам", - сообщил представитель прокуратуры.
Владивосток: инкассатор ограбил банк
"Владивосток"
Дежурный инкассатор похитил в Сбербанке города Магадана крупную
сумму денег в рублях и валюте. Он прихватил с собой табельное оружие и скрылся.
Деньги хранились в комнате временного содержания денежных средств, от которой у
вора-инкассатора был ключ. Сотрудник службы безопасности решил забрать с собой
деньги, уходя с очередного дежурства. Пропажу - 1 миллион 150 тысяч рублей и 30
тысяч долларов - заметили сотрудники Сбербанка и заявили в милицию.
Возбуждено уголовное дело.
Петербургское УФСБ завершило расследование дела о мошенническом
хищении средств федерального бюджета средств на сумму более 69 млн
рублей
ИТАР-ТАСС
Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в
пресс-службе петербургского УФСБ, следствием установлено, что пятеро жителей
Санкт-Петербурга в 2001-2003 годах организовали схему мошеннических действий,
направленных на незаконное возмещение НДС путем имитации финансовой и
хозяйственной деятельности рядом фирм, зарегистрированных в обеих столицах.
Участниками преступной группы следователи УФСБ считают двух директоров
российских организаций-экспортеров - Дмитрия Локтионова и Дмитрия Фролова, двух
банковских служащих - заместителя управляющего филиалом "Санкт-Петербургский"
ОАО "Альфа-Банк" Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела Михаила
Василюка, а также предпринимателя Евгения Вахрамеева. Им предъявлено обвинение в
совершении мошенничества в особо крупном размере, контрабанды в составе
организованной группы, легализации средств, полученных преступным путем и подделке документов.
Следствие
считает, что созданная схема совершения безвозмездного отъема государственных
денег "позволяла создавать видимость движения товаров в крупном размере от имени
фирм-экспортеров, якобы в адрес иностранного получателя, зарегистрированного в
США, и движения средств в оплату этого товара", - сообщили в УФСБ. Все созданные
в ходе махинаций документы предоставлялись в налоговые органы, которые из-за
невозможности получить полную информацию обо всех незаконных действиях, а также
в связи с использованием членами группы своего служебного положения, были
вынуждены удовлетворять требования о возмещении якобы образовавшейся
задолженности по экспортному НДС у фирм-экспортеров и выносить решения о таком
возмещении.
По факту создания структуры нелегального обналичивания и транзита
средств в "Альфа-Банке" выделено и возбуждено еще одно уголовное дело. Ведется
расследование.
|
вернуться назад
