 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 7-10 сентября 2004 г.
В Москве ограбили обменный пункт
валюты
Информационное агентство "Росбалт". Лента
новостей
9 сентября в Москве в обменном пункте валюты на Можайском шоссе взломан
сейф и похищена крупная сумма денег. Как сообщили 'Росбалту' в ГУВД Москвы, в
ночь с 7 на 8 сентября в обменном пункте на Можайском шоссе, 18-1 неизвестный,
разбив входную дверь магазина 'Книги', в котором расположен обменный пункт,
проник в оборудованное сигнализацией помещение. Отжав бронированное стекло в
окошке обменного пункта, он проник внутрь и, взломав стоявший там сейф, похитил
1 млн. 293 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства
происшествия устанавливаются, ведется розыск.
Центробанк распространил список экстремистов и
террористов
Lenta.ru
Центробанк России рассылает по банкам обновленный список экстремистов и
террористов, составленный Федеральной службой по финансовому мониторингу. Об
этом заявил заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян на пресс-конференции
по итогам пятого Всероссийского банковского форума.
"Все руководители главных
территориальных управлений ЦБ и банков эти списки получают. Мы доводим их в
обязательном порядке", сообщил Меликьян. Как уточнил журналистам руководитель
Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, его структура
направила в ЦБ уже седьмую версию списка. Она содержит имена 1016 физических лиц
и названия 124 организаций. Меликьян, в свою очередь, отметил, что банковский
надзор ЦБ включает в себя и надзор за соблюдением закона о противодействии
отмыванию преступных доходов и терроризму. Проблема, по его словам, заключается
в том, что, согласно закону, о некоторых сделках банки обязаны сообщать
информацию в ФСФМ, а по некоторым - могут сами принять решение, сообщать
информацию или нет. "Мы ощущаем, что банки скрывают такую информацию", сказал
Меликьян. Тем не менее, по его оценке, в последнее время это происходит все
реже, поскольку банки осознают свою ответственность.
Новый способ мошенничества с кредитками
JNews.co.il (Израильские новости)
Способов мошенничества с кредитными карточками существует бесчисленное
множество, но не многие преступники действуют столь нагло, как арестованный
утром 8 сентября 21-житель Гиватаима.
Этот молодой человек работал в
кредитной компании CAL, но работал не на компанию, а на себя - получая сведения
о клиентах, заказавших кредитки, он подделывал их удостоверения личности, шел на
почту и получал кредитные карточки сам.
Естественно, и поддельные паспорта,
и полученные с их помощью кредитки были одноразовыми, однако, по данным
следствия, мошенник успел приобрести с их помощью имущества на сотни тысяч
шекелей.
Закончилась история тем, кто кредитная компания, проведя внутреннее
расследование, "вычислила" преступника и обратилась в полицию. Особо
подчеркивается, что никто из клиентов компании от действий мошенника не
пострадал.
|
вернуться назад
