"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступлеения в банковской сфере 21-23 августа 2004

Заведено уголовное дело по банку "Кредиттраст"
Время новостей, Банкир.Ру

Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка "Кредиттраст", у которого недавно Центробанк отозвал лицензию, с санкции Генпрокуратуры возбудило Следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Милиционеров заинтересовало, как банк в тот момент, когда у него начались проблемы, обменял принадлежавшие ему высоколиквидные векселя на менее ценные бумаги.
С первыми трудностями "Кредиттраст" столкнулся в мае нынешнего года, когда вынужден был приостановить ряд клиентских платежей. 3 июня руководство банка прекратило все операции и объявило о самоликвидации. Спустя три недели ЦБ отозвал у "Кредиттраста" лицензию и ввел туда временную администрацию. А недавно Центробанк объявил, что причиной неплатежеспособности банка стали сделки, осуществленные 1--3 июня этого года, то есть как раз в последние дни накануне отзыва лицензии.
До этого момента в кредитном портфеле "Кредиттраста" были высоколиквидные векселя "Газпрома", Альфа-банка, Банка Москвы и т.д. Однако затем они в течение трех дней были заменены на векселя эмитентов с неизвестной платежеспособностью. В результате к 15 июня кредиторская задолженность банка составила 4,6 млрд руб., а сумма активов банка превышала 6,5 млрд руб. Но расплатиться "Кредиттраст" по долгам не смог, потому что его активы на 5,6 млрд руб. составляли как раз сомнительные векселя. В конце концов это и привело к краху банка.
Во временной администрации считают, что стоимость находящегося сейчас у "Кредиттраста" вексельного портфеля равна нулю. В начале августа Центробанк передал все материалы в правоохранительные органы. Они долго гуляли по инстанциям, пока не попали в Следственное управление МВД по Центральному федеральному округу. В результате там с санкции Генпрокуратуры возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "Кредиттраста".


Аферисты раплатились фальшивыми векселями
КоммерсантЪ (Воронеж)

Суд Центрального района Воронежа принял к рассмотрению уголовное дело в отношении четырех предпринимателей, которым инкриминируется мошенничество, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и изготовление поддельных документов. В частности, они сбыли питерской фирме "Универсал Контракт" фальшивый вексель Сбербанка на 500 тыс. рублей. Преступления раскрыты сотрудниками отдела экономической безопасности воронежского УФСБ. Тем временем лидер преступной группы Валерий Карпенко находится в федеральном розыске.
Как рассказал "Ъ" руководитель группы общественных связей УФСБ по Воронежской области Павел Большунов, в конце августа 2002 года на Воронежской товарной бирже предприниматель Валерий Карпенко, занимавшийся торговым бизнесом, приобрел простой вексель Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ на сумму 500 тыс. рублей. Житель Санкт-Петербурга Алексей Топин изготовил для Валерия Карпенко фальшивый вексель с той же серией и номером, которые значились на настоящем. 11 октября прошлого года Валерий Карпенко, его сын Павел Карпенко, а также их партнер по торговому бизнесу Александр Болохов прибыли в Санкт-Петербург, где с помощью специальных приспособлений изобразили на поддельном векселе подписи должностных лиц и оттиски печатей юридических лиц, которые стояли на подлинном векселе, чем придали фальшивке полное сходство с оригиналом. По словам господина Большунова, мошенники также изготовили поддельный паспорт на имя жителя Москвы Алексея Антонова, фальшивую печать и фиктивную доверенность на право представлять интересы несуществующей московской фирмы ООО "Газстройинвест".
Затем Александр Болохов, назвавшись "бизнесменом из Москвы Антоновым", предложил руководству санкт-петербургской фирмы "Универсал Контракт" подлинный вексель в обмен на 23 тонн полиэтилена. После предъявления господином Болоховым фиктивной доверенности и подлинного векселя с документальным подтверждением факта его выдачи менеджер "Универсал Контракта" согласился на предложенную сделку. В момент ее оформления Александр Болохов подлинный вексель подменил фальшивым.
Изготовитель фальшивого векселя Алексей Топин получил за свое участие в афере около 7 тонн полиэтилена, который реализовал за 148 тыс. рублей. Валерий и Павел Карпенко, Александр Болохов обменяли свою долю - 16 тонн полиэтилена - через свою фирму ООО "Воронежагропродукт" на вексель банка "Менатеп СПб" стоимостью 359,7 тыс. рублей. Обналичив вексель, мошенники разделили между собой полученную сумму.
К ноябрю 2002 года предприниматели попали в поле зрения сотрудников отдела экономической безопасности УФСБ по Воронежской области. Сначала оперативники установили изготовителя фальшивого векселя Алексея Топина, а затем - остальных участников аферы. После того как сотрудники ФСБ прояснили схему мошеннической операции, они задержали всех членов преступной группировки, кроме ее лидера - Валерия Карпенко, которому удалось скрыться. 3 февраля прошлого года по материалам воронежского УФСБ следственный комитет при МВД России по Центральному округу возбудил уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество"), ст. 186 ("Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг") и ст. 327 ("Изготовление поддельных документов") УК РФ.
В настоящее время расследование закончено. Вчера суд Центрального района Воронежа принял уголовное дело к рассмотрению. Впрочем, лидер преступной группы Валерий Карпенко до сих пор находится в федеральном розыске.

 

Власти США начали уголовное расследование в отношении банка "Риггс"
ИТАР-ТАСС

ФБР и министерство юстиции США начали уголовное расследование в отношении крупного столичного банка "Риггс", который подозревается в незаконных финансовых операциях, в том числе с участием правительства Саудовской Аравии. Ранее он уже был вынужден выплатить штраф в размере 25 млн долларов за то, что не сообщал в министерство юстиции о подозрительных сделках, осуществлявшихся саудовским посольством в Вашингтоне. Кроме того, служащие банка помогали уберечь от ареста счета бывшего чилийского
диктатора Аугусто Пиночета. Теперь его владельцам и управляющим может грозить более серьезное наказание.
"Риггс", который специализируется, в частности, на обслуживании
иностранных дипмиссий в американской столице, попал в поле зрения
правоохранительных органов США еще в прошлом году. Обеспокоенность у них вызвали некоторые денежные переводы между посольством Саудовской Аравии и исламскими благотворительными фондами. Спецслужбы США подозревают такие организации в финансовой поддержке террористов, в том числе группировки
"Аль-Каида". По американским законам банки обязаны сообщать в федеральные надзорные органы о подозрительных сделках, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма. В марте нынешнего года руководство "Риггса" прекратило деловые отношения с посольством Саудовской Аравии, согласилось выплатить штраф, но сейчас отрицает, что совершило какие-либо уголовные нарушения..

 

 

 


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru