 |
|
 |
|
Преступлеения в банковской сфере 21-23 августа 2004
Заведено уголовное дело по банку
"Кредиттраст"
Время новостей, Банкир.Ру
Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка "Кредиттраст", у
которого недавно Центробанк отозвал лицензию, с санкции Генпрокуратуры возбудило
Следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Милиционеров заинтересовало, как банк в тот момент, когда у него начались
проблемы, обменял принадлежавшие ему высоколиквидные векселя на менее ценные
бумаги.
С первыми трудностями "Кредиттраст" столкнулся в мае нынешнего года,
когда вынужден был приостановить ряд клиентских платежей. 3 июня руководство
банка прекратило все операции и объявило о самоликвидации. Спустя три недели ЦБ
отозвал у "Кредиттраста" лицензию и ввел туда временную администрацию. А недавно
Центробанк объявил, что причиной неплатежеспособности банка стали сделки,
осуществленные 1--3 июня этого года, то есть как раз в последние дни накануне
отзыва лицензии.
До этого момента в кредитном портфеле "Кредиттраста" были
высоколиквидные векселя "Газпрома", Альфа-банка, Банка Москвы и т.д. Однако
затем они в течение трех дней были заменены на векселя эмитентов с неизвестной
платежеспособностью. В результате к 15 июня кредиторская задолженность банка
составила 4,6 млрд руб., а сумма активов банка превышала 6,5 млрд руб. Но
расплатиться "Кредиттраст" по долгам не смог, потому что его активы на 5,6 млрд
руб. составляли как раз сомнительные векселя. В конце концов это и привело к
краху банка.
Во временной администрации считают, что стоимость находящегося
сейчас у "Кредиттраста" вексельного портфеля равна нулю. В начале августа
Центробанк передал все материалы в правоохранительные органы. Они долго гуляли
по инстанциям, пока не попали в Следственное управление МВД по Центральному
федеральному округу. В результате там с санкции Генпрокуратуры возбудили
уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "Кредиттраста".
Аферисты раплатились фальшивыми
векселями
КоммерсантЪ (Воронеж)
Суд Центрального района Воронежа принял к рассмотрению уголовное дело в
отношении четырех предпринимателей, которым инкриминируется мошенничество,
изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и изготовление поддельных
документов. В частности, они сбыли питерской фирме "Универсал Контракт"
фальшивый вексель Сбербанка на 500 тыс. рублей. Преступления раскрыты
сотрудниками отдела экономической безопасности воронежского УФСБ. Тем временем
лидер преступной группы Валерий Карпенко находится в федеральном розыске.
Как рассказал "Ъ" руководитель группы общественных связей УФСБ по
Воронежской области Павел Большунов, в конце августа 2002 года на Воронежской
товарной бирже предприниматель Валерий Карпенко, занимавшийся торговым бизнесом,
приобрел простой вексель Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ на сумму 500
тыс. рублей. Житель Санкт-Петербурга Алексей Топин изготовил для Валерия
Карпенко фальшивый вексель с той же серией и номером, которые значились на
настоящем. 11 октября прошлого года Валерий Карпенко, его сын Павел Карпенко, а
также их партнер по торговому бизнесу Александр Болохов прибыли в
Санкт-Петербург, где с помощью специальных приспособлений изобразили на
поддельном векселе подписи должностных лиц и оттиски печатей юридических лиц,
которые стояли на подлинном векселе, чем придали фальшивке полное сходство с
оригиналом. По словам господина Большунова, мошенники также изготовили
поддельный паспорт на имя жителя Москвы Алексея Антонова, фальшивую печать и
фиктивную доверенность на право представлять интересы несуществующей московской
фирмы ООО "Газстройинвест".
Затем Александр Болохов, назвавшись "бизнесменом
из Москвы Антоновым", предложил руководству санкт-петербургской фирмы "Универсал
Контракт" подлинный вексель в обмен на 23 тонн полиэтилена. После предъявления
господином Болоховым фиктивной доверенности и подлинного векселя с
документальным подтверждением факта его выдачи менеджер "Универсал Контракта"
согласился на предложенную сделку. В момент ее оформления Александр Болохов
подлинный вексель подменил фальшивым.
Изготовитель фальшивого векселя Алексей
Топин получил за свое участие в афере около 7 тонн полиэтилена, который
реализовал за 148 тыс. рублей. Валерий и Павел Карпенко, Александр Болохов
обменяли свою долю - 16 тонн полиэтилена - через свою фирму ООО
"Воронежагропродукт" на вексель банка "Менатеп СПб" стоимостью 359,7 тыс.
рублей. Обналичив вексель, мошенники разделили между собой полученную сумму.
К ноябрю 2002 года предприниматели попали в поле зрения сотрудников отдела
экономической безопасности УФСБ по Воронежской области. Сначала оперативники
установили изготовителя фальшивого векселя Алексея Топина, а затем - остальных
участников аферы. После того как сотрудники ФСБ прояснили схему мошеннической
операции, они задержали всех членов преступной группировки, кроме ее лидера -
Валерия Карпенко, которому удалось скрыться. 3 февраля прошлого года по
материалам воронежского УФСБ следственный комитет при МВД России по Центральному
округу возбудил уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество"), ст. 186
("Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг") и ст. 327 ("Изготовление
поддельных документов") УК РФ.
В настоящее время расследование закончено.
Вчера суд Центрального района Воронежа принял уголовное дело к рассмотрению.
Впрочем, лидер преступной группы Валерий Карпенко до сих пор находится в
федеральном розыске.
Власти США начали уголовное расследование в отношении банка "Риггс"
ИТАР-ТАСС
ФБР и министерство юстиции США начали уголовное расследование в отношении
крупного столичного банка "Риггс", который подозревается в незаконных финансовых
операциях, в том числе с участием правительства Саудовской Аравии. Ранее он уже
был вынужден выплатить штраф в размере 25 млн долларов за то, что не сообщал в
министерство юстиции о подозрительных сделках, осуществлявшихся саудовским
посольством в Вашингтоне. Кроме того, служащие банка помогали уберечь от ареста
счета бывшего чилийского
диктатора Аугусто Пиночета. Теперь его владельцам и
управляющим может грозить более серьезное наказание.
"Риггс", который
специализируется, в частности, на обслуживании
иностранных дипмиссий в
американской столице, попал в поле зрения
правоохранительных органов США еще
в прошлом году. Обеспокоенность у них вызвали некоторые денежные переводы между
посольством Саудовской Аравии и исламскими благотворительными фондами.
Спецслужбы США подозревают такие организации в финансовой поддержке террористов,
в том числе группировки
"Аль-Каида". По американским законам банки обязаны
сообщать в федеральные надзорные органы о подозрительных сделках, которые
потенциально могут быть связаны с отмыванием денежных средств или
финансированием терроризма. В марте нынешнего года руководство "Риггса"
прекратило деловые отношения с посольством Саудовской Аравии, согласилось
выплатить штраф, но сейчас отрицает, что совершило какие-либо уголовные
нарушения..
|
вернуться назад
