 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 21-24 мая 2004
Задержан банковский махинатор
20.05.2004, Москва
Московский
комсомолец
В результате операции, проведенной правоохранительными органами, арестован
бывший сотрудник службы безопасности крупного столичного банка Юрий Афанасьевич
Молчанов, который обвиняется в совершении ряда банковских мошенничеств. По
данным следствия, Молчанов вымогал у руководителей и клиентов банков крупные
денежные суммы якобы для решения проблем с использованием связей в
правоохранительных органах. Молчанов долгое время находился в разработке.
В обход бюджетного закона
21.05.2004, Курган
Новый
мир
Курганский Арбитражный суд признал требования
областного прокурора в
отношении администрации Кетовского района и ООО "Кетовский коммерческий банк"
обоснованными.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, отдел службы заказчика,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кетовского района
открыл расчетный счет в ООО "Кетовский коммерческий банк", проигнорировав тем
самым требования
действующего федерального бюджетного законодательства об
обслуживании счетов бюджетов только Банком России. Прокуратурой области был
заявлен иск в Арбитражный суд о признании договора об открытии счета
недействительным и возложении на ООО "Кетовский коммерческий банк" обязанности
по его закрытию,
так как ответчики отказались в добровольном порядке
удовлетворить требования прокурора. 20 апреля Курганский Арбитражный суд принял
решение в пользу прокурора. Руководителю кетовского кредитного учреждения
объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Этот факт должен
также
стать предупреждением для других глав муниципальных образований и
руководителей коммерческих банков, справедливо полагают
в
прокуратуре.
Валентина НИКОЛАЕВА
Вокруг Содбизнесбанка
21.05.2004, Москва
"Прайм-Тасс"
Примерно 70 процентов кредитного портфеля Содбизнесбанка приходится на
кредиты, выданные 5 страховым компаниям. "Эти кредиты похожи на зарплатные
схемы, но подтверждающих документов нет", заявил первый заместитель председателя
Банка России Андрей Козлов. По его словам, Банк России запрашивал страховой
надзор и ему было подтверждено, что эти компании существуют. Также
Банку
России сообщили, что нормальная деятельность этих компаний не требует
таких больших кредитов и "видимо, это какая-то химия".
Банкир получил судимость
24.05.2004,
Москва
Коммерсантъ
Савеловский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы
бывшего председателя правления Местбанка Александра Кузьминского. Его признали
виновным в незаконном получении кредитов и злоупотреблении полномочиями.
Однако
суд освободил банкира от претензий кредиторов и даже снял арест с его
личного имущества.
Уголовное дело в отношении господина Кузьминского было
возбуждено прокуратурой Северного округа Москвы, когда вскрылся факт хищения им
в 2002 году денежных средств двух кредитных организаций: СДМ-банка в размере 15
млн рублей и Фондсервисбанка в размере 10 млн рублей. По этому заявлению
банкиров 25 декабря 2002 года Александра Кузьминского задержали, избрав ему в
качестве меры пресечения арест.
Следователи считают, что СДМ-банк и
Фондсервисбанк отчасти сами виноваты, что не проверили заемщика. По данным
следствия, полученные в этих банках кредиты господин Кузьминский перевел за
рубеж на счета фиктивных офшорных банковских учреждений: Transinvestbank и
Industrial Investment Bank.
Там же находятся практически все активы банка. По
свидетельству самих вкладчиков, достать эти деньги оттуда будет непросто.
Банкира Кузьминского приговорили к трем с половиной годам заключения в
колонии-поселении. Причем срок заключения будет отсчитываться со дня ареста --
25 декабря 2002 года. Так что банкир, отсидевший значительную часть срока,
вскоре сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. При этом суд
оставил без рассмотрения иск конкурсного управляющего Местбанка в пользу
клиентов на 693 млн рублей, посчитав, что эти требования не были подтверждены
документально, а также иски СДМ-банка и Фондсервисбанка на 17 млн и 14 млн
рублей, не аргументировав свое решение. Суд также снял арест с имущества
подсудимого -- части офиса принадлежавшей ему компании "Росместпром" и его
личного счета в банке на 22 млн рублей. Так что, выйдя на свободу, банкир не
останется без работы и денег.
|
вернуться назад
